江漢石油鉆頭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"或"本公司"）于2005年3月6日以傳真通訊方式召開公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司湖南江鉆湘中木業(yè)有限責(zé)任公司與中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局合資組建湖北江漢湘中木業(yè)有限公司的議案》，會(huì)議同意湖南江鉆湘中木業(yè)有限責(zé)任公司出資436萬(wàn)元人民幣與中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局在湖北省成立合資公司，進(jìn)行木材、木制品及其原輔材料的加工銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)。

中國(guó)石化集團(tuán)江漢石油管理局為本公司控股股東，因而本次共同投資行為構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)要求及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表以下獨(dú)立意見：

1、公司董事會(huì)在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易議案的會(huì)議程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議上，關(guān)聯(lián)方董事回避了表決，其余董事一致通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

2、本次關(guān)聯(lián)投資行為符合該公司目前發(fā)展情況，有利于該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

3、本次投資項(xiàng)目所涉及的實(shí)物資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，符合上市公司及中小股東的利益。

本公司獨(dú)立董事同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　江漢石油鉆頭股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　獨(dú)立董事：趙丙賢、楊宇、潘同文
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月6日

免責(zé)聲明：凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布，本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的；如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除，同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息，本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。