證券代碼：600337證券簡(jiǎn)稱：美克股份 編號(hào)：臨2008-001
    美克國(guó)際家具股份有限公司

    第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    美克國(guó)際家具股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年1月24日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2008年1月18日以書面形式發(fā)出。公司董事共9人，參會(huì)董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以傳真表決方式一致通過了如下決議:

    審議通過了關(guān)于為公司控股子公司美克美家家具連鎖有限公司提供擔(dān)保的議案。

    公司控股子公司美克美家家具連鎖有限公司因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向銀行貸款，本公司為其提供4000萬元人民幣貸款擔(dān)保。

    根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)擔(dān)保在董事會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    具體內(nèi)容詳見刊登在2008年1月26日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn的《美克國(guó)際家具股份有限公司為控股子公司美克美家家具連鎖有限公司提供擔(dān)保的公告》。

    同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

    特此公告。

    美克國(guó)際家具股份有限公司董事會(huì)

    二OO八年一月二十六日

    證券代碼：600337 證券簡(jiǎn)稱：美克股份 編號(hào)：臨2008-002

    美克國(guó)際家具股份有限公司

    為控股子公司美克美家家具連鎖有限公司

    提供擔(dān)保的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告內(nèi)容的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:

    ● 被擔(dān)保人名稱：美克美家家具連鎖有限公司；

    ● 本次擔(dān)保金額為人民幣4000萬元，累計(jì)為其擔(dān)保金額為人民幣4000萬元；

    ● 本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保；

    ● 包含本次擔(dān)保，公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額為人民幣36608.47萬元；

    ● 公司無對(duì)外逾期擔(dān)保。

    一、擔(dān)保情況概述

    美克美家家具連鎖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美克美家”）為本公司的控股子公司，因經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，本公司擬為其在銀行申請(qǐng)的4000萬元人民幣貸款提供擔(dān)保。

    根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)擔(dān)保在董事會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    被擔(dān)保人：美克美家家具連鎖有限公司

    注冊(cè)地址：烏魯木齊市北京南路508號(hào)

    注冊(cè)資本：22500萬元人民幣

    法定代表人：寇衛(wèi)平

    經(jīng)營(yíng)范圍：全國(guó)家具連鎖銷售。家具的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造；建筑裝飾裝璜材料、針紡織品、燈具、廚具、日用百貨、辦公用品、飾品、服裝鞋帽、五金交電、工藝美術(shù)品的銷售；貨物存儲(chǔ)；物流配送；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。

    美克美家成立于2002年1月，為本公司控股子公司。截至2007年9月30日，該公司總資產(chǎn)409,276,788.64元，負(fù)債總額為243,036,318.86元，歸屬于母公司所有者權(quán)益166,240,469.78元，2007年1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9,745,755.36元。（未經(jīng)審計(jì)）

    三、擔(dān)保內(nèi)容

    為滿足美克美家經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，本公司擬為其在招商銀行烏魯木齊分行新華北路支行申請(qǐng)的4000萬元人民幣貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自貸款發(fā)生之日起一年，具體貸款事項(xiàng)由美克美家向招商銀行烏魯木齊分行新華北路支行申請(qǐng)，經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理代擔(dān)保手續(xù)。本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

    四、董事會(huì)意見

    公司董事會(huì)認(rèn)為，美克美家為本公司的控股子公司，為滿足其經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司為其提供擔(dān)保支持，有利于該公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益，該公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)。

    五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    包含本次擔(dān)保，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣36608.47萬元，占上市公司凈資產(chǎn)的48.61％，其中，對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為人民幣4325.97萬元，占上市公司凈資產(chǎn)的5.74％，無對(duì)外逾期擔(dān)保。

    六、備查文件目錄

    1、美克國(guó)際家具股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

    2、美克美家家具連鎖有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

    3、美克美家家具連鎖有限公司最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。

    美克國(guó)際家具股份有限公司

    二OO八年一月二十六日

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