本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對本公司2006年度有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易公告如下：

　　一、釋義：

　　1、公司或本公司：美克國際家具股份有限公司

　　2、天津美克：美克國際家私(天津)制造有限公司

　　3、公司其他控股子公司：公司擬成立的控股子公司美克國際木業(yè)（二連浩特）有限公司（暫定名）

　　二、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：

　　關(guān)聯(lián)交易類別按產(chǎn)品或勞務(wù)等進一步劃分關(guān)聯(lián)人定價

　　公司其他控股子公司原材料天津美克市場價

　　上述關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容系該公司與關(guān)聯(lián)人天津美克在未來簽訂相關(guān)協(xié)議時的基本原則和內(nèi)容。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、基本情況

　　1）美克國際家私(天津)制造有限公司:公司控股股東的控股子公司，法定代表人馮東明，注冊資本1000萬美元，注冊地址：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰豐工業(yè)園。主營業(yè)務(wù)：設(shè)計、加工、銷售房間組家具、聚酯實木家具，并提供相關(guān)售后服務(wù)。

　　2）公司其他控股子公司：公司擬成立的控股子公司美克國際木業(yè)（二連浩特）有限公司（暫定名），主要從事進口木材的經(jīng)營及加工。

　　2、履約能力分析

　　天津美克財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績良好，以往的交易均能正常結(jié)算，其對公司應(yīng)支付的款項不會形成公司壞帳。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、公司擬成立的控股子公司主要從事進口木材的加工和銷售，其向天津美克銷售原材料是正常經(jīng)營行為。

　　2、公司與關(guān)聯(lián)方交易公允、沒有損害公司利益。

　　3、上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況：

　　2006年4月4日召開的公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》，4名關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其它5名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了上述預(yù)案。

　　2、獨立董事事前認可和發(fā)表的獨立意見

　　本公司獨立董事盛杰民、陳建國、魏大鵬簽署了事前認可函，并發(fā)表了獨立董事意見：

　　對于《關(guān)于公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》，我們認為公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易是合理的，結(jié)合了公司的實際情況，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行，關(guān)聯(lián)交易定價客觀、公允、合理，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。

　　3、上述關(guān)聯(lián)銷售業(yè)務(wù)將提交公司2005年度股東大會審議，與該項交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上的表決權(quán)。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第三次會議決議；

　　2、獨立董事簽字確認的事前確認函。

　　特此公告。

　　美克國際家具股份有限公司

　　二OO六年四月七日

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