廣東省宜華木業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

2011-07-06來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)熱度:12209

    股票代碼:600978 股票簡(jiǎn)稱:宜華木業(yè) 公告編號(hào):臨2011-014

  債券代碼:123000 債券簡(jiǎn)稱:09宜華債

  廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

  第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議(下稱“本次會(huì)議”)的通知,并于2011年7月4日以通訊表決方式召開(kāi)了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事共9人,實(shí)際參與表決的董事共9人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司章程》、《廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議并表決,會(huì)議形成如下決議:

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》;

  本公司2010年非公開(kāi)發(fā)行股票共募集資金84,360萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金凈額為82,209.20萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是本公司募集資金實(shí)施項(xiàng)目之一,募集資金主要用于建設(shè)家居體驗(yàn)中心,包括購(gòu)置和租賃體驗(yàn)中心營(yíng)業(yè)場(chǎng)地等。

  根據(jù)市場(chǎng)的變化情況以及公司業(yè)務(wù)資源的分布情況,為更好地實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期效益,實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化,公司董事會(huì)同意對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分調(diào)整,將原來(lái)在香河、蘇州、重慶設(shè)立體驗(yàn)中心分別調(diào)整為在南京、昆明、廈門(mén)設(shè)立體驗(yàn)中心。

  本次營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整僅僅改變了項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn),沒(méi)有改變募集資金的使用方向,不會(huì)對(duì)本公司實(shí)施該項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響,本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與本公司在《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》中所提示的風(fēng)險(xiǎn)仍然相同。

  本次公司關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整之事宜,已經(jīng)由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表明確同意意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的公告。

  表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在上海設(shè)立全資子公司的議案》;

  為進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng),構(gòu)建國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,公司董事會(huì)同意在上海設(shè)立全資子公司“上海宜華時(shí)代家具有限公司”(暫定名,以工商登記為準(zhǔn))。

  該全資子公司的注冊(cè)資本擬定為:人民幣3,000萬(wàn)元;

  經(jīng)營(yíng)范圍為:家具、木地板、建材、紡織服裝及日用品銷(xiāo)售;

  設(shè)立全資子公司的相關(guān)手續(xù)由公司報(bào)有關(guān)部門(mén)辦理。

  表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在南京設(shè)立全資子公司的議案》。

  公司董事會(huì)同意在南京設(shè)立全資子公司“南京宜華時(shí)代家具有限公司”(暫定名,以工商登記為準(zhǔn))。

  該全資子公司的注冊(cè)資本擬定為:人民幣2,000萬(wàn)元;

  經(jīng)營(yíng)范圍為:家具、家居用品、木地板、建材用品等銷(xiāo)售;

  設(shè)立全資子公司的相關(guān)手續(xù)由公司報(bào)有關(guān)部門(mén)辦理。

  表決結(jié)果:贊成9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

  特此公告。

  廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會(huì)

  2011年7月6日

  股票代碼:600978 股票簡(jiǎn)稱:宜華木業(yè) 公告編號(hào):臨2011-015

  債券代碼:123000 債券簡(jiǎn)稱:09宜華債

  廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

  第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本公司于2011年7月1日以電子郵件和傳真的方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議(下稱“本次會(huì)議”)的通知,于2011年7月4日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)了本次會(huì)議,本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱富健先生主持,本次會(huì)議的召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議并表決,會(huì)議形成如下決議:

  審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》。

  經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為:公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整能夠更為有效地配置資源,有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。上述調(diào)整沒(méi)有改變募集資金的使用方向,不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響,同意實(shí)施該項(xiàng)調(diào)整方案。

  表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

  特此公告。

  廣東省宜華木業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2011年7月6日

  股票代碼:600978 股票簡(jiǎn)稱:宜華木業(yè) 公告編號(hào):臨2011-016

  債券代碼:123000 債券簡(jiǎn)稱:09宜華債

  廣東省宜華木業(yè)股份有限公司

  關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、概述

  本公司2010年非公開(kāi)發(fā)行股票共募集資金84360萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金凈額為82209.20萬(wàn)元。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目是本公司募集資金實(shí)施項(xiàng)目之一,募集資金主要用于建設(shè)家居體驗(yàn)中心,包括購(gòu)置和租賃體驗(yàn)中心營(yíng)業(yè)場(chǎng)地等。

  根據(jù)市場(chǎng)的變化情況以及公司業(yè)務(wù)資源的分布情況,為更好地實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期效益,實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化,2011年7月4日,本公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》,對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行部分調(diào)整,擬將原來(lái)在香河、蘇州、重慶設(shè)立體驗(yàn)中心分別調(diào)整為在南京、昆明、廈門(mén)設(shè)立體驗(yàn)中心。

  根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》相關(guān)規(guī)定,本次募集資金投資項(xiàng)目變更僅涉及實(shí)施地點(diǎn)的部分變更,無(wú)需股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  二、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整的原因

  1、由于城市網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃是個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程,而且城市商圈自身也在不斷發(fā)展變化,通過(guò)近期的市場(chǎng)考察和認(rèn)真調(diào)研,發(fā)現(xiàn)部分其他城市的市場(chǎng)潛力更為優(yōu)越,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整更有利于提高募集資金使用效率,增強(qiáng)募集資金項(xiàng)目實(shí)施的可行性。

  2、考慮到未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境變化以及綜合考慮公司對(duì)各區(qū)域城市綜合發(fā)展戰(zhàn)略以及經(jīng)銷(xiāo)商資源的分布情況,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整有利于項(xiàng)目更好地適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,使?fàn)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目得到順利實(shí)施。

  有鑒于此,本公司有必要根據(jù)目前市場(chǎng)的實(shí)際情況對(duì)公司之前制定的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)做出相應(yīng)的調(diào)整,提高募集資金的使用效率,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)期效益,實(shí)現(xiàn)本公司與全體投資者利益的**化。

  三、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分調(diào)整的具體內(nèi)容

  1、本次對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整依據(jù)遵循以下原則:

 ?。?)、選擇經(jīng)銷(xiāo)商資源較多、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好的強(qiáng)勢(shì)區(qū)域的中心城市開(kāi)設(shè)體驗(yàn)中心,提高市場(chǎng)份額,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)影響力;

 ?。?)、開(kāi)拓高速成長(zhǎng)區(qū)域,快速進(jìn)入潛力市場(chǎng),以起到以點(diǎn)帶面的輻射帶動(dòng)作用,盡快搶占市場(chǎng);

 ?。?)、選擇目前已在洽談的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目,且合作可能性較大的城市,加快推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目的建設(shè)。

  2、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)具體調(diào)整內(nèi)容如下:

  項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)

  項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整

  廣州

  不變

  北京

  不變

  深圳

  不變

  香河

  調(diào)整為南京

  天津

  不變

  上海

  不變

  蘇州

  調(diào)整為昆明

  武漢

  不變

  鄭州

  不變

  大連

  不變

  沈陽(yáng)

  不變

  成都

  不變

  重慶

  調(diào)整為廈門(mén)

  西安

  不變

  烏魯木齊

  不變

  四、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分調(diào)整所存在的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)本公司的影響

  本次營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整僅僅改變了項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn),沒(méi)有改變募集資金的使用方向,不會(huì)對(duì)本公司實(shí)施該項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響,本項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與本公司在《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》中所提示的風(fēng)險(xiǎn)仍然相同。

  本公司將嚴(yán)格遵守上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金使用內(nèi)部控制管理制度》,科學(xué)、合理決策,加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督,確保募集資金使用的合法有效,實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。

  五、本公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)

  本公司獨(dú)立董事發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn):公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整,沒(méi)有改變募集資金的使用方向,不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響,此次調(diào)整能夠更為有效地配置資源,有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。公司董事會(huì)已經(jīng)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的議案》,董事會(huì)的意見(jiàn)是科學(xué)、謹(jǐn)慎、客觀的,同意公司實(shí)施該項(xiàng)調(diào)整方案。

  六、本公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的意見(jiàn)

  公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)做部分調(diào)整能夠更為有效地配置資源,有利于實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的**化。上述調(diào)整沒(méi)有改變募集資金的使用方向,不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響,同意實(shí)施該項(xiàng)調(diào)整方案。

  七、本公司保薦人意見(jiàn)

  公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司對(duì)本次公司部分調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)出具了保薦意見(jiàn):經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:宜華木業(yè)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)整,沒(méi)有改變募集資金的使用方向,不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。同意宜華木業(yè)在相關(guān)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)后實(shí)施上述項(xiàng)目的調(diào)整方案。

  八、備查文件

  1、本公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

  2、本公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  3、本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

  4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東省宜華木業(yè)股份有限公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)作部分調(diào)整的保薦意見(jiàn)

  特此公告

  廣東省宜華木業(yè)股份有限公司董事會(huì)

    2011年7月6日

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